SWIFT成员银城银通关联私募失联被注销,兄弟公司曾违法从事互联网证券业务

2020-06-03 09:10:32 来源:网络

原标题:SWIFT成员银城银通关联私募失联被注销,兄弟公司曾违法从事互联网证券业务 来源:蓝鲸财经

6月1日晚间,复华控股旗下上海金墨投资管理公司、新三板挂牌公司亚派科技(OC:834106)股东南京冠侨投资管理中心(有限合伙)等多家私募失联被注销。

蓝鲸财经注意到,本次被注销的上海联合产权资产管理有限公司(下称“联合资管)在2017年兄弟公司就曾因违法从事互联网证券业务,被注销私募基金管理人资格。

天眼查信息显示,联合资管成立于2000年8月,注册资本1000万元,实缴1000万元,自然人张敏峰全资控股的上海太元投资有限公司(下称“太元投资”)持股49%,为第二大股东。

除了联合资管开展的私募基金业务,太元投资旗下公司还涉足支付清算系统、产权拍卖、股票配资等行业。

太元投资持股75%的上海银城金融服务有限公司运营平台“银城银通”。银城银通官网显示,其为跨境支付清算系统提供商,立足于服务中小银行群体,为其构建业务系统、开拓跨境清算渠道。银城银通的业务领域涉及支付清算系统、国际结算系统、外管报送平台、资金池系统、AML名单过滤等。

银城银通是法人银行联盟会员,该联盟前身为环球金融联盟(SWIFT)小法人用户组。截至2018年底,联盟会员超过150家,包括100家商业银行、农商行,8家外资银行,2家互联网金融公司,2家财务公司。据悉,银城银通主要借助联盟资源,连接海内外清算结算渠道,并为银行同业之间、银行与非银金融机构间开展合作进行撮合服务。银城银通撮合的业务包括代理关系、贸易融资、资金合作、银团项目、理财产品、资产管理项目等。

另外,太元投资持股77%,为上海聪牛网络科技有限公司(下称“聪牛网络”)第一大股东。

值得关注的是,聪牛网络在2017年之前曾拥有私募基金牌照,经营范围中包括资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资等业务。聪牛网络运营股票配资平台“九牛网”,2017年1月,中国基金业协会对6家涉嫌通过网络平台从事违法证券业务的私募基金管理人予以注销登记,彼时名为“聪牛金融”的聪牛网络在列。

公开资料显示,在当时的九牛网参与“好股手1期竞技”,充值2000元,将获得总计12000元的操盘资金,本金2000元被冻结,也就是说充值2000元后获得10000元使用资金,配资杠杆为5倍。目前九牛网官网无法正常打开。

近年来非法场外配资遭多地重点监管。就在5月28日,青岛、广东、深圳、上海等四地证监局提示场外配资风险,青岛证监局提及,《证券法》第一百二十条规定“除证券公司外,任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务。”

目前已有 127家配资平台被列入黑名单。

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